Como ocurrió en San Pedro, provincia de Buenos Aires, la burbuja financiera explotó. La APK Peak Capital Team, que ofrecía a los inversores de Casilda, una ciudad de 40.000 habitantes de Santa Fe, la “inverosímil” rentabilidad de un 4,5% mensual en dólares, informó a los ahorristas que los pagos “se suspendieron por diez días”. Esta información comenzó a circular el martes a la noche por el grupo de WhatsApp que tiene Peak Capital, luego de que LA NACION revelara que esta “firma” no tenía autorización para operar como bróker de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
“Hola a todos, con respecto a la demora en los retiros de hoy, el equipo de Peak Capital celebró una reunión de emergencia, que duró mucho tiempo, MGS necesita salir a bolsa, por lo que el equipo de Peak Capital necesita trabajar con ellos para programar, todos nuestros fondos se utilizarán para financiar la oferta pública inicial, que tomará 10 días, y después de que la oferta pública inicial tenga éxito, todos obtendremos mayores ingresos”, advierte el mensaje que comenzó a viralizarse en Casilda.
En diálogo con LA NACION, Yamil Santis, la cara visible de Peak Capital en Casilda, había dicho este martes que los inversores “tienen total libertad para salir cuando lo dispongan”. Horas después de que la noticia comenzara a transitar por esta ciudad y los inversores, en su mayoría pequeños, comenzaran a tratar de sacar su dinero, la burbuja explotó.
“Sobre la cuestión de los retiros: los retiros de ayer [martes]se devolverán a las cuentas de negociación de todos y la función de retiro estará temporalmente desactivada durante los próximos 10 días. ¿Por qué se desactivará la función de retiro durante 10 días? Esto se debe a que la empresa MGS se está preparando para realizar una oferta pública inicial (IPO), por lo que antes de la cotización es necesario llevar a cabo una auditoría financiera para asegurar que cumple con los requisitos de cotización, un paso que cualquier empresa debe pasar. Esto se puede verificar en línea”, señaló Peak Capital en un mensaje que enviaron al grupo de WhatsApp.
Lo que despertó sospechas de que se estaba armando una especie de estafa al estilo Ponzi, fue que Peak Capital realizó hace dos semanas una reunión multitudinaria en el Circulo Deportivo de Casilda, donde, incluso, se regalaron televisores y electrodomésticos a los “inversores”, que en su mayoría, como ocurrió en el caso de San Pedro, son pequeños.
La fascinación por una rentabilidad exorbitante, como un 4,5% mensual, un porcentaje que en cualquier lugar del mundo es anual, atrajo a unas 1000 personas que apostaron sus ahorros en Peak Capital Team, que opera a través de una APK. Entre las 19 y 20 horas llega al WhatsApp de los inversores sobre la base de un índice que se llama ASX 30.
“Nosotros nos apalancamos en inversores profesionales”, indicó Santi a Radio Casilda hace unos días.
Santi envió a LA NACION una serie de documentos generados en los Estados Unidos. Lo hizo para contrarrestar la principal sospecha que aparece ahora: la Comisión Nacional de Valores, órgano que regula este tipo de operadores, no tiene registro de que Peak Capital Team exista. En uno de los documentos remitidos por Santi figura que la empresa está inscripta en el estado de Colorado. “No estamos registrados en la CNV, pero sí en los Estados Unidos”, afirmó el joven que vive en Casilda.
El 19 de setiembre pasado, el concejal de Unidos Mauricio Maroevich presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación para que se investigue la actividad de esta empresa y si habrían cometido algún delito. “El problema es que aún no hay damnificados. Pero estos sistemas nunca terminan bien. Es una gran cantidad de gente que se involucró y si esta burbuja explota la economía de Casilda se va a ver afectada”, afirmó Maroevich a LA NACION. El edil también hizo la denuncia ante la Comisión Nacional de Valores.
En Casilda ya tienen una experiencia traumática con este tipo de operaciones y supuestas estafas piramidales, como ocurrió con el famoso Leonardo Cositorto, que tuvo dos oficinas en esa localidad santafesina.
En septiembre de 2022 fueron imputadas tres personas acusadas por 24 hechos de estafas que realizaban a través de la empresa Generación Zoe que lideraba Cositorto. La maniobra consistía en captar a las víctimas hacia las diferentes oficinas las cuales se encontraban ubicadas en Rosario y Casilda (una de ellas ubicada en Sarmiento al 2000), allí les ofrecían rentas mensuales realizando una inversión.
En Casilda piensan que lo de Peak Capital Team puede tener un destino similar. Ofrecen una rentabilidad altísima a partir de 30 dólares. La carnada es que si el ahorrista pone ese pequeño monto tiene una rentabilidad de un dólar por día. “Hay gente que dejó de trabajar, que sacó créditos, que vendió su auto para poner el dinero en esto”, admitió una mujer, que evitó revelar su nombre
Algo que llama la atención es que cada vez que un inversor adquiere a través de la plataforma una cripto debe enviar sus datos. Eso es algo que le da temor a mucha gente. “No sabemos por qué lo hacen. Si es para cubrirse o para tener control de lo que hacemos”, afirmó un ahorrista.
En San Pedro, como retrató LA NACION este lunes, ocurre algo similar. Pero durante las últimas horas las luces de alarma comenzaron a encenderse, luego de que Rainbow Exchange, el trader con el que operan más de 20.000 sampedrinos, anunció a sus miles de inversores que los pagos o retiro de dinero se suspenderán por dos semanas.
