El juez de Garantías de Goya, doctor Carlos Antonio Balestra mediante Resolución N.º 454/24 decidió hoy hacer lugar al pedido de la Defensa Oficial de cinco de los imputados implicados en la causa por la supuesta Mega Estafa que habría liderado Leandro Cositorto. La Defensa Oficial solicitó el aplazamiento de la audiencia por 30 días, ya que uno de los imputados, Lucas Damián Camelino que tenía un abogado particular recién ayer pasó a ser su defendido. Balestra le concedió la prórroga por 10 días hábiles lo que consideró suficiente para que el imputado ejerza su derecho a defensa.
Hoy desde las 10.15 se realizó en la Sala de Audiencia de la OFIJU de Goya la Audiencia de Control de Acusación en la causa conocida como “Generación ZOE” que se sigue contra seis imputados, incluidos los jefes de la supuesta organización: Leandro Cositorto y Maximiliano Batista, quienes estuvieron conectados vía remota desde el penal de Bouwer de Córdoba.
Generación ZOE es el nombre de la firma que habría prometido ganancias extraordinarias, cursos de coaching ontológico y el cumplimiento de sueños inalcanzables a cambio de inversiones que variaban de monto según cada ahorrista y sus posibilidades de invertir.
El doctor Carlos Antonio Balestra, juez de Garantías de Goya mediante Resolución N°454/24 de hoy suspendió la audiencia hasta el 2 de julio en horario a determinar por la OFIJU.
El pedido se suspensión fue del Defensor Oficial, doctor Joaquín J. Sebastián Romero porque recién ayer asumió la defensa de uno de los imputados y necesitaba tiempo para establecer una estrategia defensiva.
“Este tiempo” (el de 10 días hábliles), dijo el Juez “es suficiente para que el abogado pueda interiorizarse en los detalles para garantizar el derecho en defensa del imputado”, sostuvo Balestra y agregó que es necesario hacer lugar a la solicitud a efectos de “no incurrir en nulidades que invaliden todo el proceso”, puntualizó.
Aclaró que en virtud de los principios del artículo 18 de la Constitución Nacional y el artículo 2 del Código Procesal Penal (CPP) que establece igualdad entre las partes es necesario que el nuevo defensor se interiorice de los detalles de la imputación de su defendido.
Cambio de defensor
El cambio de defensor se dio porque el doctor Jorge Leandro Montti, defensor particular, renunció a representar a Lucas Damián Camelino y por ello pasó ayer a ser defendido por el Defensor Oficial. Camelino está con prisión domiciliaria desde el 19/9/2023.
Con esta renuncia el único imputado que actualmente tiene defensa particular, ejercida por el doctor Víctor Scófano Truyen, es el supuesto líder de la organización Leandro Cositorto.
La Fiscalía
Ante el pedido de la Defensa Oficial, el Fiscal Sustituto de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de la Segunda Circunscripción Judicial, doctor Juan Carlos Castillo estuvo de acuerdo con suspender la audiencia ya que consideró que el trabajo de investigación tanto del Ministerio Público como de la Querella no puede arriesgarse a terminar en una nulidad por no respetar el derecho de defensa en juicio.
La Querella
Por su parte el abogado querellante, que representa a las 98 supuestas víctimas de Generación ZOE que invirtieron dinero que no les fue devuelto, doctor Pablo Andrés Fleitas rechazó el pedido de suspensión de la audiencia ya que consideró que si bien el defensor Oficial no ejercía la defensa de Camelino, sí la de los otros cuatro imputados en la causa: Miguel Ángel Echegaray, Javier Sebastián Medina, Nicolás Ismael Medina y Maximiliano Javier Batista. Por lo que, según su perspectiva, está al tanto de los detalles del caso.
“Considero que el pedido de la defensa debe rechazarse porque no hay norma procesal que avale esta circunstancia que se creó del cambio de defensor a último momento”, sostuvo el doctor Fleitas, uno de los querellantes. La otra, es la doctora Alejandra Soledad Fleitas.
Al conocer la decisión del juez de suspender la audiencia y continuarla el 2 de julio, el doctor Fleitas impugnó la Resolución. El doctor Balestra hizo lugar a esta impugnación para no seguir dilatando el proceso.
“Vamos a impugnar la Resolución porque entendemos que se hizo caso omiso a las normas nos ampara a la querella, máximo si se considera que esta misma circunstancia se puede ir presentando con los otros imputados”, sostuvo Fleitas y agregó que “mientras tanto hay 98 víctimas que están a espera de justicia desde hace más de un año”, indicó.
Continuidad del defensor y admisión de la impugnación
En el punto segundo y tercero de la Resolución, el juez dispuso que la Defensa Oficial de Lucas Camelino continúe aún cuando el propio imputado decida nombrar otro abogado defensor y tener por admitida la impugnación efectuada por la parte querellante, encomendando a la Oficina Judicial, la formación del respectivo legajo para dar trámite de ley.
El caso
El fiscal para acusar tuvo como hecho punible que “Leonardo Nelson Cositorto, Miguel Ángel Echegaray y Maximiliano Javier Batista, organizaron con cierta permanencia y estabilidad un conjunto de sociedades cuyo destino era cometer delitos, siendo Cositorto el principal protagonista en el diseño y motorización de la estructura.
Las sociedades madre hacían las veces de plataforma de negocios y son: GENERACIÓN ZOE S.A, constituida el 18/3/2021 entre Cositorto y Batista, ZOE EMPOWERMENT S.A. constituida el 6/11/2019 por Echegaray (y Gabriela Mirna Agovino), siendo Cositorto designado presidente en fecha 15/3/2021.
También estaba ZOE CONSTRUCCIONES S.A. constituida el 18/3/2021 por Cositorto (y Leonardo Javier Prioli); UNIVERSIDAD DEL TRADING S.A. constituida el 18/3/2021 por Cositorto y Batista.
Estas sociedades se relacionaban con otras empresas que componían el entramado societario y concentraban sus bases en grandes núcleos urbanos, como ser el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), entre las cuales podemos contar ZOE BURGUER S.A. (Presidente COSITORTO, Director BATISTA), ZOOE PETS S.A (Presidente COSITORTO, Director BATISTA), TRASCEND S.A. (Presidente BATISTA), OSS TURISMO S.A. (Presidente Romina Edith Fachal, Director LUCAS DAMIÁN CAMELINO), ZOE FITNES GYM S.A. (Presidente BATISTA, Director COSITORTO) y ZOE PIZZAS S.A. (Presidente BATISTA, Director COSITORTO), también NACION ZOE denominado Complejo Atardecer, predio ubicado en Colón (Entre Ríos)
La Asociación Ilícita estaba integrada por los referidos organizadores y los ciudadanos LUCAS DAMIÁN CAMELINO, que se hacía pasar por encargado de la organización -criminal- y quién además lidero y abrió la sucursal Goya, juntos con NICOLÁS ISMAEL MEDINA y JAVIER SEBASTIÁN MEDINA, quienes entrevistaban a los ahorristas y público en general (aquí damnificados) y les explicaban los beneficios de invertir y así hacer circular en el mercado bienes provenientes de estafas a los ahorristas, sin importar de que parte del país o del mundo provinieran, ingresando esos bienes a las Sociedades que los respaldaban, porque supuestamente eran licitas, ingresando sumas millonarias en dólares y pesos. El holding tenía como principal actividad en su organización ilícita cometer estafas, y permitía a los organizadores administrar y poner en circulación los bienes de origen ilícito, obtenidos mediante el engaño de conseguir utilidades por encima de las ofrecidas en el mercado, con la finalidad de que los activos adquieran apariencia de origen lícito.
En Corrientes
En la provincia de Corrientes operó entre aproximadamente mayo 2021 y marzo 2022, fecha esta última en que se inició este LIF, funcionando en Goya una sucursal con el nombre ZOE EMPOWERMENT S.A., con local en José E. Gómez 744.
La sociedad tenía como primera finalidad captar inversores mediante el engaño de prometer exorbitantes ganancias, como por ejemplo un interés del 7,5 % mensual en dólares sobre el capital invertido, apalancamientos que oscilaban entre un 20 y un 50 % de este último, incrementos del capital inicial en los porcentajes señalados al momento de colocar el dinero, y el pago del mencionado interés más incentivos extras, logrando de esta manera que un alto número de personas ingresaran dinero y/u otros activos a su empresa.
La operatoria era volcada en una aplicación informática denominada BackOffice, tipo billetera virtual, donde los inversores podían ver reflejados los movimientos de su cuenta, posibilitando además el retiro de dinero en efectivo parcialmente, a fin de generar confianza para que más personas caigan en el error de creer que realmente accederían a los beneficios prometidos. Asimismo, con el objetivo de aumentar la cantidad de inversores, los organizadores y miembros de la asociación realizaban importantes propagandas y reuniones presenciales con particulares en esta ciudad de Goya y en otros puntos del país, engrosando inusitadamente la lista de personas que, seducidas con la noticia de que obtendrían las ganancias prometidas, realizaron diversas inversiones en su organización, ya sea entregando dinero en efectivo o vehículos, transferencias bancarias, entre otros mecanismos, hasta que en un momento predeterminado cerraron sus oficinas y se quedaron con los activos recaudados, provocando un detrimento en el patrimonio de los inversores.
Mediante el ardid descripto, la asociación ilícita en cuestión indujo a error a un número indeterminado de personas que dispuso patrimonialmente en su propio perjuicio”.
