En el marco de una investigación por fraude y evasión fiscal, agentes de la División de Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina, realizaron varios allanamientos a la cervecería Quilmes en distintos puntos de Buenos Aires y Santa Fe.
La investigación comenzó a partir de una denuncia realizada por la Afip- DGI, que señaló a la empresa por maniobras destinadas a evadir sus obligaciones fiscales. De acuerdo a la denuncia, la empresa Quilmes se habría desprendido de activos y habría también transferido bienes a otras empresas del mismo grupo económico con la finalidad de declararse insolvente y, de ese modo, evadir el pago de las deudas que poseía con el fisco en concepto de IVA, Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, en el período comprendido entre los años 2018 y 2023.
Tras la denuncia, la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº1, a cargo de María Luján Rotetta, Secretaría de Juan Paiva, quienes pusieron en manos de esa división específica la investigación del caso.
Con las pruebas obtenidas en las distintas pesquisas, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, Secretaría Penal N°2 del Martín Brina, ordenó la realización de nueve allanamientos. Los procedimientos se realizaron en simultáneo, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en La Plata, Quilmes, Berazategui, Hudson y Rosario. Tras los mismos, una mujer y su hijo quedaron imputados en la causa.
Asimismo, se secuestró documentación que confirma que la firma en cuestión, se dedicaba exclusivamente a la distribución de bebidas alcohólicas y ocultaba su vínculo comercial con otras tres empresas pertenecientes al mismo entramado, con la finalidad de llevar a cabo las maniobras ilícitas.
Al mismo tiempo, se accedió a la información de las cuentas bancarias utilizadas para el pago de proveedores y otros movimientos, incautando un software de gestión administrativa, 40 equipos informáticos entre teléfonos celulares, computadoras y discos rígidos, la suma de 26.600 dólares, más de 25 millones de pesos y documentación contable de interés para la causa.
Durante los operativos participó personal del Departamento Técnico del Cibercrimen de la PFA, como así también de la Dirección Regional La Plata de AFIP-DGI y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Los imputados junto a los elementos decomisados, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley 27.430 que regula el Régimen Penal Tributario.
